下面是小编为大家整理的聚农运营计划管理办法【完整版】,供大家参考。
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运
营
目
标
计
划
管
理
办
法
（试行版）
编制人
审核人
审批人
编制日期
审核日期
审批日期
第 2
页 共 9 页 运营目标计划管理办法
一、目的：
为对公司各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，当项目进展与项目计划出现异常或严重偏差时可以采取适当的纠正或预防措施，保证公司有序经营，促进公司年度目标和战略目标的实现，特制定本办法。
二、计划的分类
按时间可分类为：年度计划、月度计划、周计划及其它计划。
１、年度计划：
（１）年度战略目标
１）内容：在一年内考虑并衡量公司的内外条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预期所要达到的理想成果，分解和细化公司整体战略目标； ２）时间：每年 10 月５日至１０月１５日 ３）责任部门：董事会 ４）审批程序：董事会秘书撰写，交由董事会开会讨论，经董事长与 CEO、沟通、董事会全体成员讨论确定，并形成董事会决议文件，下达到公司，运营部归档。
（２）公司年度目标计划
１）内容：一个年度内（1 月 1 日至 12 月 31 日）的公司目标计划，为实现年度战略目标而开展的具体工作事项。根据年度战略目标，运用平衡积分卡（四个维度：即财务维度、顾客维度、内部流程及学习成长）的方式对年度战略目标进行层层分解，形成《XXXX 年度公司运营目标计划》和《XXXX 年度部门运营目标计划》。
２）时间：每年 11 月０１日至１１月１５日
第 3
页 共 9 页 ３）主导部门：运营部
责任人：COO ４）审批程序：由运营部组织公司高层领导及各部门经理（总监）对年度战略目标进行分解，运营部对分解成果进行统计和整理，形成《XXXX 年度公司目标计划》和《XXXX 年度部门目标计划》，提交运营部审核、CEO 核准、董事长审批通过后，由运营部下文并备案。
（３）各部门年度目标计划
１）内容：根据《XXXX 年度部门目标计划》，由各部门经理（总监）组织部门员工将目标计划分解到 12 个月直至形成具体任务，任务分解工具为５Ｗ２Ｈ法（即：Ｗｈａｔ-做什么，Ｗｈｏ-谁，Ｗｈｅｎ-时间点，Ｗｈｅｒｅ－在哪里,Ｗｈｙ-理由，Ｈｏｗ ｔｏ
ｄｏ- 做到什么程度，Ｈｏｗ ｍｕｃｈ-成本如何）。
２）时间：每年 12 月０１日至１２月１５日 ３）主导部门：运营部
责任人：各部门负责人及各分管副总经理 ４）审批程序：由各部门经理（总监）编制《年度部门目标计划》进行分解，由分管副总经理核准，报运营部审核。由运营部组织公司高层领导及各部门经理（总监）对《部门年度目标计划》召开部门年度目标计划专项讨论会，运营部对讨论成果进行统计和整理，形成各《部门年度目标计划》交部门经理及分管副总经理签字后，提交运营部审核、CEO 核准、董事长审批通过后，由运营部下文并备案。
（４）年度述职
１）内容：指各部门经理（总监）及分管副总经理对年度内（1 月 1 日至 12
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页 共 9 页 月 31 日）工作完成情况（工作业绩，管理制度、流程、技巧及团队建设等）进行总结汇报，提出改善措施并制定来年工作重点，确定工作目标与方向，以及要达到目标要求公司给予的资源支持。
２）时间：次年０１月 1０日至０１月 1５日 ３）主导部门：运营部
4）责任人：各部门经理及各分管副总经理 5）审批程序：由各部门经理（总监）编写《年度述职报告》交分管副总经理核准，交运营部审核后，提交 CEO 备案，并在年度述职会议上汇报，公司高层领导对经理（总监）进行年度考核评价。
（５）年度运营总结报告
１）内容：运营部根据公司年度运营计划完成情况进行总结，并提出改善措施，针对来年公司运营工作提出建议及工作目标，以及要达到目标要求公司给予的资源支持。
２）时间：次年０１月 1０日至０１月 1５日 ３）责任人：COO ４）审批程序：由运营经理编写年度运营总结报告，提交 COO 审核，并提交 CEO 审批通过后，并在年度述职会议上汇报，公司高层领导对经理（总监）进行年度考核评价。
（６）年度经营分析报告
１）内容：CFO 根据《公司年度目标计划》完成情况，针对经营目标（销售指标等）、财务管理目标（管理费用、营销费用等）、内部管理目标（战略规划、品牌建设、行政人力管理、财务管理、成本合约管理等）及资本运作、市场经济内外发展环境等方面进行总结分析，提出改善措施与方案，针对来年公
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页 共 9 页 司经营目标提出合理化建议与目标，以及要达到目标要求公司给予的支持。
２）时间：次年０１月 1０日至０１月 1５日 ３）责任人：CFO ４）审批程序：CFO 编写《年度经营分析报告》交 CEO 审批通过后，提交董事会审阅，并在年度述职会议上汇报，运营部归档。
2 2 、月度计划
（１）部门月度工作计划
１）内容：根据《部门年度目标计划》结合当月重点工作事项，编制部门月度工作计划，计划编制参照《月度工作计划表》 2）时间：每月２５日下午１７：００ 3）编制人：部门经理（总监）
４）审批程序：部门经理（总监）编制《月度工作计划表》交分管副总经理及运营部沟通核准后，由所分管副总经理审核通过，待月度运营会议公司高层领导综合审核通过后提交 CEO 审批通过后下发，运营部备案提交董事长。
（２）部门月度工作总结
１）内容：根据《月度工作计划表》的完成情况进行总结，并提出改善措施及下月工作重点事项及目标，以及要达到目标要求公司给予的支持。
２）责任人：部门负责人及各分管副总经理 ３）时间：每月最后第二个工作日上午１２：００（例如：８月３１日星期六为该月最后一个工作日，８月３０日星期五则为该月最后第二个工作日）
４）审批程序：1、部门负责人编制月度工作总结交分管副总经理审核后提交运营部备案，并在月度运营会议进行汇报总结，公司高层领导对经理（总监）进行月度考核评价；
第 6
页 共 9 页 2、运营部统计与整理各部门工作完成情况并形成运营月总结报告交 CEO 审批通过后，运营部备案提交董事长，运营部并对未完成运营目标计划进行持续跟踪。
3 3 、周计划
（１）部门周工作计划
1）内容：根据《部门月度工作计划》结合下周重点工作事项，编制部门周工作计划，计划编制参照《周工作计划表》
２）时间：每周六下午１5：００ ３）责任人：部门负责人及各分管副总经理 ４）审批程序：部门负责人编制周工作计划表交分管副总经理及运营部沟通过核准后交，由分管副总经理审批，运营部统计与整理为达到工作目标所需公司的支持事项，提交 CEO 审批通过后下发，运营部备案提交董事长。
（２）部门周工作总结
１）内容：根据周工作计划表的完成情况进行总结，并提出改善措施及下周工作重点事项及目标，以及要达到目标要求公司给予的支持。
２）时间：每周六下午１5：００ ３）责任人：部门负责人及各分管副总经理 ４）审批程序：
① 、部门负责人编制周工作总结交运营部核准后交分管副总经理审核后，并在周例会上进行汇报总结； 5）运营部统计与整理各部门工作完成情况并形成运营周总结报告交 CEO 审批后下发，运营部备案提交董事长，并对未完成的运营目标计划进行持续跟踪。
4 4 、其它专项计划
１）内容：主导部门为完成市场、渠道、财务、营销、开发制定的计划等
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页 共 9 页 ２）时间：视情况而定 ３）责任人：主导部门负责人
４）审批程序：主导部门负责人编制专项计划交其分管副总经理审核，提交 CEO 审批通过后，运营部备案提交董事长。
（4 4 ）采购计划：
1）内容：在经营、开发活动过程和掌握物料消耗规律的基础上，考虑计划需求、库存量、采购周期及安全库存量等因素，对计划期内物料采购管理活动做预见性的安排与部署，编制《物质需求计划》，采购计划分为：办公用品计划及非物质性采购计划等。
2）完成时间：每月 2８日下午１７：００ 3）责任人：各部门负责人
4）审批程序：部门经理（总监）编制《采购计划》交分管副总经理审核，提交 CEO 核准，董事长审批，运营部备案。
（5 5 ）资金需求计划
1）内容：根据部门月度工作计划及采购计划，编制部门资金需求计划。
２）时间：每月 2８日下午１７：００ ３）编制人：各部门负责人 ４）审批程序：部门经理（总监）编制资金需求计划交分管副总经理审核，提交 CEO 核准，董事长审批，运营部备案。
三、奖惩措施：
(1）对延期提交、无故不提交工作计划/总结人员，予以现金罚款处罚：
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（3）无故不提交者，给予通报批评，并记入当年绩效考核；
（4）行政人力部将罚款金额落实到人，所罚金额用于改善会议条件；
四、附件：
１、《ＸＸＸＸ年度ＸＸ部述职报告》 ２、《ＸＸＸＸ年度运营总结报告》 ３、《ＸＸＸＸ年度经营分析报告》 ４、《ＸＸ部ＸＸＸＸ年ＸＸ月工作计划》 ５、《ＸＸ部ＸＸＸＸ年ＸＸ月第Ｘ周工作计划》
编制部门
运营部
6 2016 年 4 4 月 6 6 日职
务
处罚金额（元）
延期提交
延期半天
延期一天
副总经理 200 300 部门经理（总监）
100 200
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